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La lista Falciani revela clientes del HSBC con vínculos con Al-Qaeda
El castillo de Woslfberg es famoso en todo el mundo no sólo porque su historia se remonte al siglo XII. Entre sus antiguas paredes...
FBI incluyó en su lista de terrorismo a libanés con pasaporte venezolano
Miami | El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos incluyó hoy a Ghazi Nasr al-Din en su lista de sospechosos de terrorismo, debido a...
Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario
CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...
Miami es la nueva capital financiera de Venezuela
En Venezuela sigue creciendo la salida de capitales por la incertidumbre política. Miami es la nueva capital financiera de Venezuela. El planteamiento corresponde a James...
GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...
Investigan en Costa Rica si legitimación de US$ 14 millones procede ...
San José de Costa Rica | El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y el procurador general de Venezuela, Manuel Galindo, se reunieron...
Unión Europea
DIRECTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2008
3RA. DIRECTIVA. , relativa a la prevención de la utilización del...
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...
Naciones Unidas
Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. (Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada...
Documentos Internacionales
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo Convención Interamericana Contra el Terrorismo
Instrumentos internacionales relativos a la prevención y la represión del terrorismo...
