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La nueva secretaria del GAFI llega con la industria cripto en la mira
Desde el 01 de junio de 2022, Violaine Clerc es la Secretaria Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Clerc tiene una...
Hugo Chávez y Odebrecht financiaron a expresidente peruano Humala
El fiscal Germán Juárez acusó a Ollanta Humala (presidente de Perú de 2011 a 2016) de...
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV...
Julio Castillo Sagarzazu: La lección de Barinas que no se nombra
Llueven y lloverán interpretación y conclusiones forenses sobre la inmensa victoria de Barinas. En la política siempre ha sido más fácil...
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España reclama €138 millones a Venezuela por contrato en el metro de Caracas
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Juez de Audiencia Nacional de España rechaza cerrar la investigación de los pagos chavistas...
El juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea rechazará la petición de la Fiscalía que solicitó el cierre, sin...
Fiscalía de España impugna investigación sobre pagos de Venezuela a Podemos
La Fiscalía de España ha recurrido la orden que el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea dio a la Policía...
Policía de España tiene desde 2016 el documento del Pollo Carvajal sobre los pagos...
El documento aportado al juez por el general chavista Hugo Carvajal que apunta a que Nicolás Maduro ordenó un pago de...
Audiencia Nacional de España ordena investigar los pagos de Venezuela a Podemos
Nuevo impulso a la causa abierta en la Audiencia Nacional de España por la presunta financiación irregular de Podemos. El magistrado del Juzgado Central...
