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Fiscal general europea alerta sobre el riesgo de delito ligado al Fondo de Recuperación...
Segura de que "no existen países limpios" de corrupción, la fiscal general europea Laura Codruta Kövesi está "muy orgullosa" de protagonizar...
Informe de la UCAB: La autocracia gubernamental dificulta la labor de las ONG
En los últimos 10 años, las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sufrido para cumplir con su función de ayuda humanitaria y...
La deuda de Petropar con PDVSA alcanzó en marzo $305 millones
La deuda de Petróleos Paraguayos (Petropar) con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ya asciende a 305 millones de dólares al cierre...
Comisión Europea presenta nueva estrategia contra la delincuencia organizada
La Comisión Europea presentó una nueva estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación...
FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se...
GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro...
La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento...
La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo...
Presentan ley que prohíbe a EEUU negociar con empresas vinculadas al chavismo
El congresista por Florida Michael Waltz, presentó una legislación bipartidista para prohibir que el gobierno de Estados Unidos contrate a personas que...
Maduro contrató a donante demócrata por 6 millones de dólares
El gobierno socialista de Venezuela contrató a una donante del Partido Demócrata por seis millones de dólares mientras presionaba para disuadir...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades...
