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Hijastros de Maduro lavaron $159 millones de la corrupción de PDVSA desde España
Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los...
Fuerzas Militares de Colombia incautan sumergibles que transportaban droga
Cada uno de los sumergibles tenía capacidad para transportar alrededor de dos toneladas de narcóticos por los ríos del Caquetá y Putumayo (Colombia). Tenían el propósito de llegar...
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de...
Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de...
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
Crece la preocupación por la alianza terrorista entre Irán, Hezbollah y el régimen de...
La presencia de Irán en América Latina ya no es una amenaza, es una realidad. Este año creció considerablemente la alianza entre...
Tomás Páez| Financiamiento, partidos políticos y corrupción: Una prioridad de la transición
El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de...
FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de...
La FIFA dispuesta a financiar agencia deportiva anticorrupción
La FIFA ayudaría a financiar una agencia global para combatir la corrupción en el deporte, según dijo su presidente Gianni Infantino....
El narcotráfico genera entre 80 y 90 mil millones de dólares anuales en América
El narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano, según un nuevo estudio de la...
La UE aplicará nuevas regulaciones antilavado en la industria del arte
La industria del arte mundial de alta gama es un mundo opaco de adquisiciones a menudo secretas, coleccionistas cautelosos, valoraciones subjetivas...
