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Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
TSJ rechazó nulidad parcial de la ley contra la Delincuencia Organizada
Caracas | Las dudas sobre la constitucionalidad de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y la reforma de la Ley...
Legitimación de capitales: Empleado de la Gob. de Bolívar ocultó Bs. más de 33...
Fue privado de libertad el funcionario de la Gobernación del estado Bolívar, Jesús Leonardo Curvelo (33), y el taxista Pedro Rafael Goitía Salazar (44),...
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina
Panamá | La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...
Legitimación de Capitales: Venezolano llevaba 740 mil bolívares a Colombia
Ocultos en el equipaje de un ciudadano de nacionalidad venezolana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detectaron tras una minuciosa inspección la cantidad...
Fiscalía: Medidas de aseguramiento de bienes de exministra de Salud no han sido...
Las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de las cuentas bancarias de la exministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, se...
Guía de Chile para detectar «señales sospechosas» de políticos y funcionarios públicos
Chile | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó este jueves en su página web una "Guía de Señales...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
Ejecutan incautación de bienes del Grupo Sexto Poder por orden judicial
El grupo editorial 6to Poder informó hoy que funcionarios de la estatal Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una...
