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EEUU alerta sobre bancos de Panamá
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó a su sistema bancario sobre el alto riesgo que representa hacer transacciones con entidades panameñas, luego...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...
Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción
CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...
2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...
CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando los...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
Privan de libertad a Alcalde de Valencia por hechos de corrupción durante su gestión
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el alcalde del municipio Valencia, Edgardo Parra, por estar presuntamente vinculado con hechos de corrupción ocurridos...
Acusados por legitimación de capitales exgerente de Cadivi y un sobrino
El Ministerio Público acusó al exgerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), teniente coronel Francisco...
Imputado exfuncionario de Cadivi por crear empresas de maletín para obtener divisas
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exfuncionario de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), William Rojas Graterol, quien fue aprehendido...
Empresas de Yamal Mustafá manejaban 72% de los contratos de la Gobernación de Bolívar
Las medidas judiciales en contra de las empresas de Yamal Mustafá, implicado en el caso llamado el "Cartel del Hierro", afectarán la situación laboral...
