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Imputado exfuncionario de Cadivi por crear empresas de maletín para obtener divisas
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exfuncionario de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), William Rojas Graterol, quien fue aprehendido...
Empresas de Yamal Mustafá manejaban 72% de los contratos de la Gobernación de Bolívar
Las medidas judiciales en contra de las empresas de Yamal Mustafá, implicado en el caso llamado el "Cartel del Hierro", afectarán la situación laboral...
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...
Documentos Internacionales
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo Convención Interamericana Contra el Terrorismo
Instrumentos internacionales relativos a la prevención y la represión del terrorismo...
Marco legal nacional
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Sólo artículos 52 y 53)
Circular de la Sudeban. Normas de obligatorio cumplimiento para prevenir...
Prevención y Control del Financiamiento del Terrorismo
Marco legal nacional Documentos Internacionales
Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción...
Desafío Inminente: Lavado de dinero, crimen organizado y el nuevo presidente de Argentina
El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en...
Hezbolá: La amenaza en Colombia y su vínculo con Venezuela
Un informe de la Fiscalía de Colombia revela cómo Hezbolá, un grupo terrorista, opera en Venezuela y Colombia, financiándose y entrenándose....
