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UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto...
Más de 700 organizaciones civiles rechazan nuevo registro para las ONG en Venezuela
A través de un comunicado, más de 700 organizaciones civiles se unieron para rechazar de manera categórica la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 con la...
El “chavomadurismo” sancionó a Venezuela destrozando la producción petrolera
La historia no es tan vieja, pero mucha gente la ha olvidado. Venezuela era totalmente autosuficiente en producción de gasolina, diésel...
Avión iraní sancionado por EEUU aterrizó en Venezuela
Un avión iraní propiedad de una empresa sancionada por Estados Unidos el año pasado, por supuestamente enviar armas a Siria, aterrizó...
Venezuela | UNIF intenta bloquear actividades humanitarias del gobierno interino de Guaidó y las...
El autócrata Nicolás Maduro intenta bloquear actividades financieras relacionadas con programas humanitarios de salud y sociales del gobierno interino de Juan...
UIF Paraguay y otras instituciones coordinan acciones para combatir la corrupción, el lavado de...
El jefe anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, en representación de la Secretaría de...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios...
México| UIF requiere a instituciones financieras información de sus controladores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF - México) emitió una resolución que marca el camino para que las entidades financieras entreguen...
México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19),...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...
