Inicio Buscar
financiamiento al terrorismo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Incautan más de 440 kg de drogas en Zulia y Mérida
Fueron incautados más de 440 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos procedimientos realizados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con el apoyo de...
Imputados dos tenientes del Ejército y la Armada por tráfico de 11.100 cabillas en...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para los tenientes del Ejército Bolivariano Freddy Montilla Alfonzo (23) y de la Armada Bolivariana en situación...
Acusadas nueve personas por tráfico de más de 3,7 toneladas de cocaína en...
El Ministerio Público acusó a las accionistas de Inversiones Caraz 2014 C.A., Amarilys Bandres y Adalgisa Figueroa, por su presunta responsabilidad en el tráfico...
El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en la lista negra
CCD | Ciudad de Busan, Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán,...
Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Privan de libertad a pareja por tráfico de 50 panelas de cocaína en Trujillo
El Ministerio Público logró privativa de libertad para Marco Antonio Leal Márquez (32) y Elith Johana Zambrano Torres (22), por su presunta responsabilidad en...
Una condena y dos acusados en dos casos de tráfico de drogas
Ante el cúmulo probatorio presentado por el Ministerio Público, fue condenado a 15 años de prisión Duglan Manuel Aguilera (47), tras admitir su responsabilidad...
Dos imputados por tráfico de 134 kilos de marihuana en Portuguesa
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el conductor Giovanny Vivas Orozco (38) y Edma Arancha Becerra (25), por su presunta responsabilidad en...
Privan de libertad a dos colombianos y un adolescente por tráfico de 245 kilos...
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad los colombianos Adalberto de Jesús Vergara (47) y Jesús Alberto Ortega (22), tras ser detenidos...
