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Privado de libertad por ocultamiento de 66 kilos de marihuana
Fue privado de libertad César Augusto Guzmán (38), tras su presunta responsabilidad en el ocultamiento de 66 kilos con 60 gramos de marihuana debajo...
Acusados 3 sargentos de la GNB y dos civiles por tráfico de 30...
El Ministerio Público acusó a tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y dos civiles, por su presunta responsabilidad en el tráfico de 30...
Siete años lleva Irán y 5 Corea del Norte en la «lista negra» del...
CCD| Paris.- Definidas como jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo de lavado de dinero (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo, Irán, desde el...
Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
Privadas de libertad por vender boletos aéreos con sobreprecio
Fueron privadas de libertad la agente de viajes Liliber Mago González y la comerciante Migdalia García Sotillo, quienes fueron detenidas el pasado 03 de febrero,...
Detenido un hombre en Apure con más de Bs. 2 millones en efectivo
Funcionarios adscritos a la Tercera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 353, ubicado en El Nula estado Apure, detuvieron a un ciudadano de 42...
Condena para taxista por tráfico de 106 kilos de cocaína en Miranda
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 12 años y ocho meses de prisión el taxista Juan Carlos Lathulerie Mazarely...
A Roger Bonet, nuestra sempiterna gratitud
CCD | Cuando un amigo se va, queda un vacío imposible de llenar a corto plazo, fundamentalmente cuando se trata de una persona plena...
Privado de libertad por tráfico de más de 88 kilos de marihuana en Zulia
Fue privado de libertad el joven José Deivis Bello Rodríguez (26) por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de más de 88 kilos de marihuana, detectados...
Privado de libertad por tráfico de más de 1.640 kilos de cocaína...
El Tribunal 1° de control del estado Zulia, con sede en Villa del Rosario, luego de evaluar los elementos de convicción expuestos por la...
