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Acusados empresario y 3 exdirectivos de Ferrominera Orinoco por hechos de corrupción
El Ministerio Público acusó a tres exdirectivos de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., y un representante de la empresa americana Muszam Investment INC, por...
Revista Cuentas Claras por temas
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (LAVADO DE DINERO) Seis respuestas sobre el oficial de cumplimiento-CC32 Abogados Sujetos obligados CC 17 Alianza Seguros Corredores-CC30 Bingos y casinos sujetos obligados-CC29 Clonación de...
Imputados empresario y 3 exdirectivos de Ferrominera Orinoco por hechos de corrupción
22 de Julio de 2013 | El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres ex directivos de la CVG Ferrominera Orinoco C.A.,y un...
Resoluciones, Reglamentos, Convenios y Providencias
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).
Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración...
Leyes
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con enmienda 2009
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo)
Ley Orgánica de Drogas 2010
Ley Contra...
Leyes.y Resolución
Ley Orgánica contra la corrupción
Artículo 18 de la Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
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Resoluciones y Reglamentos
LEY DEL MERCADO DE VALORES
Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento...
Leyes y Providencias
Ley de la Actividad Aseguradora
Providencia 0514 Reforma de las Normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento...
Los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina
América Latina enfrenta desafíos significativos en la lucha contra la corrupción. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de...
Nuevo marco regulatorio en Perú: Criptoactivos bajo estricto control antilavado
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha dado un paso significativo en la regulación de los criptoactivos con...
