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Imputados empresario y 3 exdirectivos de Ferrominera Orinoco por hechos de corrupción
22 de Julio de 2013 | El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres ex directivos de la CVG Ferrominera Orinoco C.A.,y un...
Resoluciones, Reglamentos, Convenios y Providencias
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).
Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración...
Leyes
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con enmienda 2009
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Leyes.y Resolución
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Resoluciones y Reglamentos
LEY DEL MERCADO DE VALORES
Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento...
Leyes y Providencias
Ley de la Actividad Aseguradora
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Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos...
Madrid en la brecha contra el lavado de dinero: España eleva su voz en...
España ha respaldado firmemente en el Parlamento Europeo la propuesta de Madrid para ser la sede de la nueva Autoridad Europea...
Panamá: Aumento de reportes de operaciones sospechosas
En el sistema financiero de Panamá, movimientos de dinero inusuales, depósitos por encima de lo común, falta de documentación que respalde...
Reino Unido aplica reglas de Viaje GAFI a empresas cripto en septiembre
A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas británicas de criptomonedas deberán seguir las reglas de viaje establecidas por...
