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Fincen publica guía para empresas de servicio monetario
CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) publicó una guía de orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...
Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI
CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta...
Entre US$400 y 500 millones de ingresos obtuvo Isil por venta de petróleo
Nueva York | Como si se tratase de una primicia, la ONU ha anunciado que la principal fuente de financiación del grupo terrorista Estado Islámico (Isil)...
UE priorizará el bloqueo de medios para financiar a terroristas en 2016
El bloqueo de los medios de financiamiento de las redes terroristas será la prioridad de la Comisión Europea (CE) este año en materia de...
El GAFI inicia revisión “in situ” en Panamá
La viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, informó que desde hoy, 12 de enero, hasta el 14 de enero, se realizará la...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Panamá : Clave en el lavado de dinero asociado a corrupción en Pdvsa
El FinCen lo señaló de forma clara en el informe publicado hace una semana: las redes de corrupción que sacaron más de 2 mil...
El centro bancario de Panamá fue utilizado para lavar billones de dólares
El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la...
Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario
CCD | El enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) es fundamental para la aplicación efectiva de las Recomendaciones...
