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La ONU lanza un plan para combatir el terrorismo en eventos deportivos
La ONU presentó un nuevo programa para tratar de ayudar a los países a proteger sus grandes eventos deportivos frente a la amenaza...
Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones...
Fiscalía de Bolivia dicta orden de detención contra Evo Morales
La Fiscalía de La Paz (Bolivia), emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de ese país Evo Morales, quien actualmente...
Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una...
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: “Sin dinero para el Terror”
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos...
Los delitos ambientales se consideran amenazas para la lucha contra el lavado de dinero
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) podría incluirse en la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado...
Activos de AllBank habrían sido transferidos al Banco del Orinoco
Las medidas contra los bancos en el extranjero propiedad del venezolano Grupo Financiero BOD continúan. Este miércoles se conoció que la...
La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son:
Detenido ex jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada por peculado
Este sábado arrestaron al general retirado de la GNB, Alexi Escalona, sobre el que recaen los delitos de "peculado doloso propio...
El arte como puente para financiar al terrorismo y lavar dinero
Los narcotraficantes, organizaciones criminales y grupos terroristas, utilizan obras de arte y piezas arqueológicas para lavar dinero, cuyas leyes contra estos delitos no han sido de gran ayuda para combatirlos.
