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El “chavomadurismo” sancionó a Venezuela destrozando la producción petrolera
La historia no es tan vieja, pero mucha gente la ha olvidado. Venezuela era totalmente autosuficiente en producción de gasolina, diésel...
Avión iraní sancionado por EEUU aterrizó en Venezuela
Un avión iraní propiedad de una empresa sancionada por Estados Unidos el año pasado, por supuestamente enviar armas a Siria, aterrizó...
UIF Paraguay y otras instituciones coordinan acciones para combatir la corrupción, el lavado de...
El jefe anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, en representación de la Secretaría de...
Jordan Goudreau viajó en avión de magnate vinculado al régimen chavista
A mediados de enero, Jordan Goudreau, que estaba ansioso por poner en marcha un plan secreto para asaltar Venezuela y detener...
México| UIF requiere a instituciones financieras información de sus controladores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF - México) emitió una resolución que marca el camino para que las entidades financieras entreguen...
México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19),...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...
Hong Kong y Abu Dhabi modifican normativa de criptomonedas para alinearse con el...
El secretario financiero de Hong Kong, Paul Chan, declaró que su administración fortalecerá sus políticas contra el lavado de dinero (ALD)...
¿Cómo criminales aprovechan el fútbol para lavar dinero?
Identificar clubes de fútbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes...
GAFI pone a siete países bajo la lupa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integró a siete países a su lista de naciones con deficiencias estratégicas en su...
