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La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son:
Julio Castillo Sagarzazu: Los países no tienen amigos, tienen intereses
Esta socorrida frase usada en la mayoría de los debates de política internacional dicen que fue inspirada en una más explícita...
Gafi: Supervisión de normas para criptomonedas a partir de junio 2020
Las soluciones antilavado de dinero utilizadas para financiar el terrorismo y otros delitos ya están en marcha. El Grupo de Acción...
La red de operadores y testaferros de Nicolasito
El hijo de Nicolás Maduro ha sido objeto de varias acusaciones, desde traficar con drogas hasta controlar la explotación y el...
Argentina congela bienes de los acusados por el atentado a la AMIA
La Justicia congeló los bienes de los siete iraníes acusados por el atentado en la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, sobre quienes recaen alertas rojas de la Interpol y órdenes de captura internacional de Argentina.
Repet, el nuevo registro público decretado por Argentina para incluir a grupos terroristas
El gobierno argentino hizo público ayer un decreto para la creación de un registro de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que complemente las notas de la ONU por las que se rige el país (Argentina).
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
El sistema antiblanqueo de las ONG también será evaluado por GAFI
Hace unos días, el organismo internacional encargado de supervisar el sistema antiblanqueo y financiación del terrorismo llegó a España. Y así como...
TSJ en el exilio fija para el 19 de julio audiencia contra Nicolás Maduro...
CCD Este viernes la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fijó para el próximo 19 de julio a las 10...
Unión Europea aprobó marco regulatorio sobre anonimato de criptomonedas
CCD El Consejo de la Unión Europea dio a conocer a través de un comunicado, el pasado mes de mayo, una nueva normativa para regular...
