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Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de Cilia Flores
CCD | La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá informó el jueves 29 de marzo que 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno...
Presentan acusación formal contra 10 implicados del “Cartel Malecón” liderado por el venezolano Yoel...
CCD El Ministerio Público presentó hoy acusación formal contra diez implicados en la red internacional de narcotráfico "Cartel del Malecón", cuyo supuesto cabecilla, el...
Europol e Interpol refuerzan medidas contra del uso de BTC en terrorismo y lavado...
CCD Un taller de dos días que involucró a más de sesenta investigadores financieros en Basilea, Suiza, ha visto a Europol e Interpol acordar una...
La Unidad de Inteligencia Financiera de México, campeona del maquillaje
CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes...
EEUU investigará el “narcoterrorismo” de Hezbolá
CCD La Justicia estadounidense anunció este jueves la creación de una unidad especial para investigar al movimiento chiita libanés Hezbolá, acusado de financiarse con el...
Ministerio Público acusó a dueño de Cuferca por desfalco a Faja Petrolífera del Orinoco
CCD El Ministerio Público acusó al gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca) y accionista de diversas compañías contratistas de Petróleos de...
EEUU emite sanciones financieras a jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
CCD | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) anunció este jueves que agregaba a su lista a el...
Pdvsa Corrupción: ¿Dónde está Pedro León, ex presidente ejecutivo de la Faja Petrolífera del...
CCD | Hace dos meses un tribunal liberó una orden de captura contra Pedro León, quien desde entonces desapareció. El dirigente sindical petrolero, Eudis...
2016: El año que vivimos al borde del abismo
Cuentas Claras Digital | El año 2016 será recordado como el peor de la historia reciente de Venezuela. La hiperinflación, el desempleo, la escasez...
El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
