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Crean Comisión Nacional Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

El Gobierno nacional realizó el segundo encuentro de la que será la próxima Comisión Nacional Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo...

TSJ rechazó nulidad parcial de la ley contra la Delincuencia Organizada

Caracas | Las dudas sobre la constitucionalidad de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo  y  la reforma de la Ley...

Ejecutan incautación de bienes del Grupo Sexto Poder por orden judicial

El grupo editorial 6to Poder informó hoy que funcionarios de la estatal Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una...

Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro

CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...

Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid

Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional  (Gafi) es  el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...

Panamá, entre los 25 países más vulnerables al delito financiero

Panamá es considerado el país con mayor riesgo de blanqueo de capitales en la región centroamericana, según el Índice de Basilea Contra el Lavado...

En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado

En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...

Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario

CCD | El enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) es fundamental para la aplicación efectiva de las Recomendaciones...

Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario

CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...

Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales

CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...

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