Inicio Buscar
financiamiento ilícito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Dos imputados por tráfico de drogas en Zulia y Cojedes
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad dos hombres por su presunta participación en el tráfico de drogas, en hechos ocurridos en...
AN y Asociación Mundial de Juristas crean alianza para recuperar bienes de la corrupción
Los Diputados a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Freddy Guevara y Ángel Alvarado, sostuvieron una reunión de trabajo con el Presidente de...
Cuatro privativas de libertad en dos casos de drogas
El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres mujeres y un hombre por su presunta responsabilidad en el tráfico de 212 panelas de...
Acusan a cinco personas por tráfico de 42 panelas de marihuana en Yaracuy
El Ministerio Público acusó a cinco personas, quienes fueron detenidas el 25 de febrero de este año, por su presunta vinculación con el tráfico...
Dos imputados por hallazgo de avioneta calcinada usada para traficar drogas
El Ministerio logró la medida privativa de libertad para Porfirio Antonio Díaz Díaz (33) y el obrero José Ramón Román López (30), por su...
Acusados 5 hombres por tráfico de marihuana y legitimación de capitales en Trujillo
El Ministerio Público acusó a cinco hombres por ser los presuntos responsables en el tráfico de 80 panelas de marihuana, incautadas el 27 de...
PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
El siniestro...
PapelesPanamá: Eudomario Carruyo: una clase magistral de cómo disimular la riqueza siendo ostentoso
CCD| El 26 de mayo de 2011, fue publicado en la Gaceta oficial N° 39.681 el Decreto No. 8.237 que designa una nueva directiva...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
