Inicio Buscar
financiamiento ilícito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Imputados otros 2 sargentos (GNB) por decomiso de 359 kg de cocaína en...
Otros dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y tres agentes de seguridad del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto fueron privados de...
Acusan a cinco colombianos por tráfico de 670 gramos de oro en Amazonas
El Ministerio Público acusó a cinco colombianos, quienes fueron detenidos el pasado 7 de febrero en el sector Supiro del río Orinoco, estado Amazonas,...
Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo
El narcotráfico sigue siendo el mayor negocio ilegal del mundo. Cada año las autoridades destruyen millones de toneladas de drogas. Son cifras fabulosas, aunque...
Entre el 80 y el 90% de la producción de oro en Venezuela es...
CCD | Entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal. Así nuestro país encabeza la lista...
Imputados 3 sargentos (GNB) por facilitar vuelo de avioneta con droga hacia R.Dominicana
Los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Franklin Pérez Peña, Roberto Sivira Fernández y Onésimo Romero Hernández, fueron privados de libertad por su...
Una condena y dos privativas de libertad por tráfico de drogas
Luego de analizar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión Teo Ramírez...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Acusan a hombre por tráfico de 1.648 kilos de cocaína en Zulia
El Ministerio Público acusó a Darwin José Duarte Bastidas (37), por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de mil 648 kilos de cocaína,...
Imputadas seis personas por robar camión con 72 mil bombillos ahorradores
Seis personas fueron privadas de libertad por presuntamente estar involucrados en el robo a un camión con 72 mil bombillos ahorradores, situación ocurrida el...
