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Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Nueve privativas de libertad y 4 policías acusados en casos de drogas
Un analista de Pdvsa, figura entre las nueves personas privadas de libertad por su presunta actuación en distintos hechos de tráfico de drogas, informados por el Ministerio Público, entre miércoles y...
Privado de libertad por ocultamiento de 66 kilos de marihuana
Fue privado de libertad César Augusto Guzmán (38), tras su presunta responsabilidad en el ocultamiento de 66 kilos con 60 gramos de marihuana debajo...
Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
Condena para taxista por tráfico de 106 kilos de cocaína en Miranda
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 12 años y ocho meses de prisión el taxista Juan Carlos Lathulerie Mazarely...
Cinco imputados por tráfico de marihuana y legitimación de capitales
El Ministerio Público logró privativa de libertad para cinco hombres por presuntamente incurrir en el tráfico de 80 panelas de marihuana que totalizaron 40...
Privado de libertad por tráfico de más de 88 kilos de marihuana en Zulia
Fue privado de libertad el joven José Deivis Bello Rodríguez (26) por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de más de 88 kilos de marihuana, detectados...
Privado de libertad por tráfico de más de 1.640 kilos de cocaína...
El Tribunal 1° de control del estado Zulia, con sede en Villa del Rosario, luego de evaluar los elementos de convicción expuestos por la...
Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
Más de 79 toneladas de drogas incautadas y 10. 875 detenidos en 2015
CCD | Durante 2015, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros entes de seguridad del Estado, lograron incautar un total de 79.568,45 kilogramos...