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España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales
El Consejo de Ministros (España) ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español varias directivas...
Más de 700 organizaciones civiles rechazan nuevo registro para las ONG en Venezuela
A través de un comunicado, más de 700 organizaciones civiles se unieron para rechazar de manera categórica la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 con la...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
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FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se...
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FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
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Fondo Chino y Bandes: Las ‘damas chinas’ que desaparecieron del tablero
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Conindustria: Más del 78% de las industrias nacionales refieren problemas para operar por escasez...
La emergencia sanitaria y la crisis económica, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, mantiene en niveles críticos la operatividad del...
Carlos Tablante| Venezuela: Estado delincuente y el poder de las megabandas
Independientemente de la estrategia política que sea asumida en el marco de un futuro proceso para el restablecimiento de la democracia...
PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables de ilícitos cambiarios
El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual...
