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Fundaredes: Integrantes del ELN tomaron todos los municipios de Táchira
En los 29 municipios del estado Táchira está presente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ofreciéndose y vendiéndose a sus habitantes como protectores, según...
Veterano guerrillero del ELN jura lealtad a Nicolás Maduro (Video)
En un video, obtenido de manera exclusiva por EL TIEMPO, alias Edward, uno de los miembros más antiguos y poderosos del...
Ángel Rangel: La ayuda humanitaria internacional necesita AYUDA
A finales de 2019, antes de la aparición de la pandemia de la COVID-19, la Secretaría de Asuntos Humanitarios de las...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios...
Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y pide su detención
La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la...
Crisis de desplazados venezolanos es una de las más olvidadas del mundo
Todos los días, millones de niños, mujeres y hombres quedan atrapados en conflictos olvidados en rincones lejanos del mundo. La inacción política...
Citgo logra refinanciar deuda adquirida por Maduro (comunicado)
La Junta Administradora ad hoc de PDVSA, anunció mediante un comunicado que CITGO filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) logró un...
El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de...
Jordan Goudreau viajó en avión de magnate vinculado al régimen chavista
A mediados de enero, Jordan Goudreau, que estaba ansioso por poner en marcha un plan secreto para asaltar Venezuela y detener...
México| UIF requiere a instituciones financieras información de sus controladores
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF - México) emitió una resolución que marca el camino para que las entidades financieras entreguen...
