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México| UIF requiere a instituciones financieras información de sus controladores
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Sin salir del COVID-19, llega la temporada 2020 de huracanes en el Atlántico
En momentos en que los países del Caribe insular y de Centroamérica, al igual que otros como Estados Unidos, México, Venezuela...
Tomás Páez| Trascender la denuncia, la nobleza de la política: Una estrategia de gobernanza...
Pocos temas ocupan tanto la agenda y los discursos de los políticos en la actualidad, como el de la diáspora. Es...
El caso Nynas: ¿Venta o fraude?
La catastrófica debacle de PDVSA será materia de estudio durante años. Por la entidad del tema energético y su importancia para...
Europa propone nuevos poderes para combatir el lavado de dinero
La Unión Europea quiere aumentar el poder del continente para combatir el lavado de dinero, luego de una serie de escándalos...
Banco Mundial dona $6 millones a Ecuador para asistir migración venezolana
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México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19),...
EEUU acusa a dos iraníes de violar sanciones en la compra de un buque...
Amir Dianat, de 55 años, y Kamran Lajmiri, de 42 años, ambos ciudadanos iraníes, fueron acusados de violar las leyes y...
Transparencia Venezuela: Ni los chinos pudieron con la mala gestión petrolera del chavismo
Las relaciones comerciales entre China y Venezuela eran prácticamente inexistentes antes de la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999....
