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El senador José Name Cardozo solicitó al presidente Iván Duque la intervención de la empresa Monómeros ubicada en Barranquilla - filial...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...
Carlos Tablante: Es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro
"Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a...
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¿Cómo criminales aprovechan el fútbol para lavar dinero?
Identificar clubes de fútbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes...
GAFI pone a siete países bajo la lupa
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EEUU ofrece $ 15 millones de recompensa por captura de Maduro
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Reestructuración de PDVSA arranca con más detenciones de trabajadores
El 19 de febrero Nicolás Maduro firmó un nuevo decreto para reestructurar a Petróleos de Venezuela (PDVSA), en medio de una...
Hong Kong intensificará la supervisión de los exchanges de criptomonedas
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