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México| Lavado de dinero y extinción de dominio
Hoy, la UIF tiene registradas cinco mil millones de operaciones que involucran a 31 millones de mexicanos. La cantidad de cruces...
Minera rusa Vostokcoal y Caminpeg entraron en territorio Wayuu para iniciar explotación masiva del...
En el momento en que Chávez y su gobierno, abierta y decididamente se negó a demarcar los territorios indígenas tal como...
Régimen chavista manejó a través de fondos paralelos $302 millardos en 12 años
En 2004, cuando empezó el boom de ingresos petroleros, la administración de Hugo Chávez Frías decidió canalizar parte de esos recursos...
FBI concluye que 2019 fue el año más mortal por terrorismo doméstico
El director del FBI Christopher Wray, afirmó que 2019 fue el año más mortífero, debido al terrorismo doméstico desde el atentado...
¿Cómo funciona el tráfico de fentanilo desde China a México y después a EEUU?
De acuerdo a un reportaje de la BBC, la creciente presencia del opioide en México alteró el mercado ilegal del narcotráfico,...
La ONU lanza un plan para combatir el terrorismo en eventos deportivos
La ONU presentó un nuevo programa para tratar de ayudar a los países a proteger sus grandes eventos deportivos frente a la amenaza...
Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones...
Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología,...
Sanciones a Gorrín obligan a Globovisión a salir de la parrilla de Directv
A la televisora (Globovisión), propiedad de Raúl Gorrín, acusado por el gobierno norteamericano de estar involucrado en lavado de dinero; se...
La Asociación Americana del Juego (AGA) actualizó su política contra el lavado de dinero
La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA) lanzó una actualización de las Mejores Prácticas para el cumplimiento contra el lavado...
