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El contrabando en Venezuela representa un tercio de los ingresos del país
La presión externa sobre Venezuela con la aplicación de sanciones no ha asfixiado por completo al país. Los ingresos formales no...
Lavado de dinero por tráfico de vida silvestre, nuevo objetivo del GAFI
El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las...
Financiero prófugo clave del caso 1MDB renunciará a bienes valorados en $700 millones
Jho Low, el empresario prófugo acusado de planear un fraude multimillonario en dólares del escándalo de 1MDB (fondo soberano de Malasia),...
Fiscalía ha incautado bienes a antiguas Farc valorados en más de 93 millones de...
La Fiscalía General de Colombia reveló que en los últimos cuatro años ese organismo ha ocupado con fines de extinción de dominio un total...
Los delitos ambientales se consideran amenazas para la lucha contra el lavado de dinero
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) podría incluirse en la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado...
EEUU emitió nueva licencia para proteger a Citgo hasta enero (2020)
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una nueva licencia para proteger los activos de Citgo hasta el 22...
CEX.IO, otra exchange de criptomonedas que bloquea operaciones en Venezuela
La orden ejecutiva emitida por Trump en mayo de 2018 que prohibió todas las transacciones, moneda digital o token digital, que...
Stablecoins podrían obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero
De acuerdo al GAFI, el incremento del uso de criptomonedas como Libra de Facebook, podría tener serias repercusiones en los esfuerzos...
SEC, FinCen y CFTC advierten sobre el uso de criptomonedas
Los presidentes de los tres principales reguladores financieros en EEUU: Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC), la Red de...
Decisión de la Sudeban devela pugna entre facciones del régimen por caso BOD
La decisión de Sudeban publicada con fecha 10 de octubre interviniendo al Banco Occidental de Descuento (BOD), contradice la controversial sentencia...
