Inicio Buscar
financiamiento - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
QUIÉNES SOMOS
CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en...
Investigación revela nuevos datos sobre la red corrupta que saqueó Pdvsa
Cuatro años después de la denuncia de Cuentas Claras Digital, una investigación de Reuters confirma y amplía datos sobre el rol fundamental que jugó la actual embajadora de Maduro en Reino Unido Rocío Maneiro en la trama de corrupción de Pdvsa y el Fondo Chino dirigida por Diego Salazar durante la gestión de Rafael Ramírez.
Tribunal de EEUU ordena a Rafael Ramírez pagar 1.420 millones de dólares por extorsionar...
CCD | Rafael Ramírez, el expresidente de Pdvsa, fue declarado de tratar de extorsionar a la compañía petrolera Harvest Natural Resources, de Houston, Texas, por...
Suben los depósitos en Bandes Uruguay de clientes residenciados en Venezuela
CCD Mientras todavía siguen los coletazos y distintas versiones sobre supuestas transferencias millonarias frustradas con destino a Uruguay del régimen de Nicolás Maduro, los...
El Pitazo | El fraude de PetroCaribe: Régimen de Venezuela gastó US$28.000 millones en...
CCD | Petrocaribe ha inyectado más de 28.000 millones de dólares en 14 países y ha servido a Venezuela para garantizar un escudo de protección...
Sudeban: Bancos deben implementar nuevo y reforzado formulario de registro de clientes a partir...
CCD | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la...
FinCEN recibe 1.500 reportes de operaciones sospechosas sobre criptomonedas por mes
CCD | Kenneth A. Blanco, director de la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), reveló que la agencia ha...
Bonos con Venezuela: un mecanismo de Kirchner que fomentó la corrupción
CCD | La venta de bonos de deuda pública argentina a la Venezuela entonces gobernada por el fallecido presidente Hugo Chávez alcanzó por lo menos unos...
El paquetazo de Maduro: La venta de ilusiones
CCD | ¿Cuál es el avance en el programa de ajuste del gobierno? Transcurridos menos de quince días desde la alocución de Maduro, el...
David Martínez, el buitre amigo de Maduro que está detrás de los anuncios
CCD | Unificación cambiaria, aumento de la gasolina, incremento en la tasa del IVA, impuesto al débito, adelanto en el cobro del impuesto sobre la...
