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Israel publica borrador sobre lavado de capitales con criptomonedas
CCD En un reporte reciente, las autoridades del Ministerio de Finanzas de Israel anunciaron un borrador de la Orden de prohibición del blanqueo de...
Un solo banco no adecuado a la reconversión afectará todo el sistema financiero
CCD Instituciones y analistas económicos insisten en solicitar al gobierno postergue la puesta en marcha de la reconversión monetaria prevista para el próximo 4...
Bloomberg: Acciones de ConocoPhillips pueden ser peores para Pdvsa que sanciones de EEUU
CCD | La acción legal tomada por la petrolera estadounidense Conoco Phillips de tomar activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la isla caribeña de...
Nueva demanda contra PDVSA: minera canadiense busca recuperar $ 25 millones
CCD La estatal Petróleos de Venezuela es blanco de una nueva demanda en Nueva York por más de 25 millones de dólares por el...
Maduro dice que Venezuela aportará 20 millones de petros a fondo binacional con Palestina
CCD | "He propuesto que la Comisión Palestina-Venezuela asuma el petro como criptomoneda para el intercambio, el comercio, el pago de transacciones y se cree...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
Juan A Sosa: El petro no se puede transar porque no es aceptado por...
De ninguna manera el régimen de Venezuela incentiva al sector construcción para que compre materiales o venda inmuebles con la criptomoneda petro, aseguró el...
Trabajadores del BCV revelan anticipado fracaso del “bolívar soberano”
CCD A finales de febrero de este año, trabajadores y jubilados del Banco Central de Venezuela (BCV) hicieron pública la situación hostil en la que...
CUMPLIMIENTO | Reino Unido investigará a dueños de propiedades en Londres para evitar lavado...
CCD | Las entidades extranjeras que poseen propiedades en el Reino Unido deberán identificar a los propietarios beneficiarios de los activos en un registro público...
Imputan al dueño de DolarPro por difusión de información falsa
CCD Carlos Eduardo Marrón Colmenares, propietario del portal DolarPro.com, fue imputado por los delitos de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, establecido...
