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CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
CCD | Cada año, más de dos millones de corporaciones, LLC y otras entidades comerciales se forman en los Estados Unidos, y muchos estados recopilan...
Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic
CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...
Colombia | Capturan a diez guerrilleros del ELN dedicados a la legitimación de capitales
CCD | Este domingo fueron capturados diez presuntos guerrilleros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante operativos realizados por la policía de Cali en...
Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de Cilia Flores
CCD | La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá informó el jueves 29 de marzo que 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
Venezuela remarca su silencio cómplice mientras la región se sacude políticamente ante caso Odebrecht
CCD Dos veces se ha referido el presidente del régimen de Venezuela Nicolás Maduro a la constructora brasileña Odebrecht desde que explotó el caso Lava...
Mil euros, como mínimo, tumbará el gobierno bolivariano a los inversores del Petro
CCD La inversión mínima para comprar el petro -la criptomoneda que lanzó el régimen venezolano ante problemas de liquidez y sanciones de Estados Unidos-...
Las dudas marcan el inicio de la venta pública del petro
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Quinta Miss Venezuela cierra sus puertas para investigar comportamientos antiéticos
CCD Las denuncias corrieron por las redes sociales. Señalamientos de cuestionados vínculos con patrocinantes, la mayoría dirigentes y empresarios vinculados al oficialismo, prostitución y...
