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Texto de la Orden Ejecutiva de Trump sobre el petro
CCD | Texto de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump con relación a cualquier moneda digital o ficha digital, emitida por, para, o en...
Cinco agujeros que el petro sigue sin tapar a un mes de comenzar su...
CCD Tras un mes en preventa, el funcionamiento del petro sigue cubierto de interrogantes. Mientras el régimen de Maduro asegura que la moneda digital...
EEUU vuelve a poner la mira en los vínculos de Hezbollah con el tráfico...
CCD | El vicepresidente venezolano Tareck El-Aissami, de origen árabe, que mantiene profundos lazos con la comunidad de expatriados, fue sancionado por el Departamento...
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CCD | La Policía Nacional de España prevé un incremento exponencial “en el empleo de criptomonedas para el blanqueo de capitales”, según un comunicado oficial. Señala el...
La sombra del narcotráfico acecha a 11 alcaldes de Morelos
CCD El pacto de impunidad era simple. El narco financiaba las campañas de los políticos y los recién electos alcaldes no se metían con los...
Odebrecht también financió al fujimorismo en Perú
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Gobierno argentino y expertos abordan regulación de la financiación política
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México: Gafilat y ABM hacen alianza contra el lavado de dinero
CCD | El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) lanzó un mensaje con el apoyo de los banqueros de México para prevenir y...
Academia Nacional de Ciencias: Gobierno de Maduro obedece a fines contrarios al interés nacional
CCD La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) ha emitido hoy un nuevo comunicado a la opinión pública, donde caracterizan la grave crisis económica nacional,...
República Dominicana: Solicitan prisión contra venezolanos por lavado de dinero
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