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Colombia | Capturan a diez guerrilleros del ELN dedicados a la legitimación de capitales
CCD | Este domingo fueron capturados diez presuntos guerrilleros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante operativos realizados por la policía de Cali en...
Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de Cilia Flores
CCD | La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá informó el jueves 29 de marzo que 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
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Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
Venezuela remarca su silencio cómplice mientras la región se sacude políticamente ante caso Odebrecht
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Mil euros, como mínimo, tumbará el gobierno bolivariano a los inversores del Petro
CCD La inversión mínima para comprar el petro -la criptomoneda que lanzó el régimen venezolano ante problemas de liquidez y sanciones de Estados Unidos-...
Las dudas marcan el inicio de la venta pública del petro
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Quinta Miss Venezuela cierra sus puertas para investigar comportamientos antiéticos
CCD Las denuncias corrieron por las redes sociales. Señalamientos de cuestionados vínculos con patrocinantes, la mayoría dirigentes y empresarios vinculados al oficialismo, prostitución y...
Texto de la Orden Ejecutiva de Trump sobre el petro
CCD | Texto de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump con relación a cualquier moneda digital o ficha digital, emitida por, para, o en...
Cinco agujeros que el petro sigue sin tapar a un mes de comenzar su...
CCD Tras un mes en preventa, el funcionamiento del petro sigue cubierto de interrogantes. Mientras el régimen de Maduro asegura que la moneda digital...
