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EEUU vuelve a poner la mira en los vínculos de Hezbollah con el tráfico...
CCD | El vicepresidente venezolano Tareck El-Aissami, de origen árabe, que mantiene profundos lazos con la comunidad de expatriados, fue sancionado por el Departamento...
España: Policía Nacional se prepara para enfrentar crecimiento exponencial en lavado de dinero con...
CCD | La Policía Nacional de España prevé un incremento exponencial “en el empleo de criptomonedas para el blanqueo de capitales”, según un comunicado oficial. Señala el...
La sombra del narcotráfico acecha a 11 alcaldes de Morelos
CCD El pacto de impunidad era simple. El narco financiaba las campañas de los políticos y los recién electos alcaldes no se metían con los...
Odebrecht también financió al fujimorismo en Perú
CCD | El exdirector de la constructora Odebrecht en Perú, Jorge Barata confirmó la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez de que la campaña...
Gobierno argentino y expertos abordan regulación de la financiación política
CCD Especialistas internacionales y funcionarios argentinos se reunieron hoy en Buenos Aires para analizar medidas que fortalezcan la regulación de la financiación política en...
México: Gafilat y ABM hacen alianza contra el lavado de dinero
CCD | El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) lanzó un mensaje con el apoyo de los banqueros de México para prevenir y...
Academia Nacional de Ciencias: Gobierno de Maduro obedece a fines contrarios al interés nacional
CCD La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) ha emitido hoy un nuevo comunicado a la opinión pública, donde caracterizan la grave crisis económica nacional,...
República Dominicana: Solicitan prisión contra venezolanos por lavado de dinero
CCD El Ministerio Público de República Dominicana depositó este jueves la solicitud de imposición de seis meses de prisión preventiva en contra de un...
Presentan acusación formal contra 10 implicados del «Cartel Malecón» liderado por el venezolano Yoel...
CCD El Ministerio Público presentó hoy acusación formal contra diez implicados en la red internacional de narcotráfico "Cartel del Malecón", cuyo supuesto cabecilla, el...
Renovación de refinería de Citgo en Aruba se retrasa por sanciones de EEUU
CCD Citgo Petroleum, con sede en Houston, recortó el ritmo de trabajo de una renovación de su refinería en Aruba de 235.000 barriles por...
