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EEUU | Solicitan ante el Senado investigar operaciones financieras de ALBA Petróleos y Pdvsa
CCD | Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal...
Las sanciones de EEUU, los bonos del hambre y la reacción de Europa
CCD | Runrunes.- Hay que leer con detenimiento las palabras del presidente de Francia Emmanuel Macron cuando califica de dictadura al gobierno venezolano. En su...
Venezuela sexto país con mayor riesgo de lavado de dinero en América Latina
CCD | La puntuación total de Venezuela llegó a 6,53, por lo que se ubicó en el lugar 50 (entre 146 países), de acuerdo...
Impacto de las nuevas sanciones de EEUU en la dictadura de Maduro y en...
CCD | Hay dos aspectos que deben ser considerados. El primero es cuáles serán los posibles esquemas que puede tratar de instrumentar el gobierno...
Nuevas sanciones | OFAC publica lista de transacciones financieras autorizadas con el régimen de...
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU a través de la Dirección de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó cuatro licencias generales que complementan...
Nuevas sanciones de EEUU contra régimen de Maduro son de carácter financiero
CCD| Las nuevas medidas del gobierno de EEUU contra el régimen de Maduro prohíben los trámites de nueva deuda y patrimonio emitidos por el gobierno...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
Ecuador | Fiscalía acusa a ex gerente de Pdvsa en caso Odebrecht
CCD | La fiscal ecuatoriana que investiga la trama de corrupción de Odebrecht vinculó en el caso a dos venezolanos: El exgerente técnico de la...
Guevara: La ilegal ANC es solo un arma para que Maduro y su casta...
CCD | El diputado Freddy Guevara advirtió que la ANC con la decisión del viernes pasado “solo busca pasar por esa estructura fraudulenta un...
Credit Suisse limita negocios con Venezuela y prohíbe transar algunos títulos por riesgo reputacional
CCD | Credit Suisse prohibió a sus unidades transar algunos títulos de deuda venezolanos y ordenó que futuros negocios con Venezuela sean sometidos a...
