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Venezuela sexto país con mayor riesgo de lavado de dinero en América Latina
CCD | La puntuación total de Venezuela llegó a 6,53, por lo que se ubicó en el lugar 50 (entre 146 países), de acuerdo...
Impacto de las nuevas sanciones de EEUU en la dictadura de Maduro y en...
CCD | Hay dos aspectos que deben ser considerados. El primero es cuáles serán los posibles esquemas que puede tratar de instrumentar el gobierno...
Nuevas sanciones | OFAC publica lista de transacciones financieras autorizadas con el régimen de...
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU a través de la Dirección de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó cuatro licencias generales que complementan...
Nuevas sanciones de EEUU contra régimen de Maduro son de carácter financiero
CCD| Las nuevas medidas del gobierno de EEUU contra el régimen de Maduro prohíben los trámites de nueva deuda y patrimonio emitidos por el gobierno...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
Ecuador | Fiscalía acusa a ex gerente de Pdvsa en caso Odebrecht
CCD | La fiscal ecuatoriana que investiga la trama de corrupción de Odebrecht vinculó en el caso a dos venezolanos: El exgerente técnico de la...
Guevara: La ilegal ANC es solo un arma para que Maduro y su casta...
CCD | El diputado Freddy Guevara advirtió que la ANC con la decisión del viernes pasado “solo busca pasar por esa estructura fraudulenta un...
Credit Suisse limita negocios con Venezuela y prohíbe transar algunos títulos por riesgo reputacional
CCD | Credit Suisse prohibió a sus unidades transar algunos títulos de deuda venezolanos y ordenó que futuros negocios con Venezuela sean sometidos a...
Expresidente Humala de Perú y su esposa se entregan a justicia tras orden de...
CCD | El juez de la causa consideró que existe una "alta probabilidad" de que hayan recibido dinero presuntamente ilícito de Odebrecht y del...
Odebrecht asumió contratos millonarios sin rendición de cuentas en Venezuela
CCD | A pesar de que la constructora brasileña Odebrecht confesó en Estados Unidos haber pagado 98 millones de dólares de sobornos a funcionarios...
