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Imputados dos tenientes del Ejército y la Armada por tráfico de 11.100 cabillas en...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para los tenientes del Ejército Bolivariano Freddy Montilla Alfonzo (23) y de la Armada Bolivariana en situación...
Imputados española y tres venezolanos por legitimación de capitales en Vargas
El Ministerio Público logró privativa de libertad para la española María Isabel Hoyos, y los venezolanos Karen Paola Alarcón, Carlos Gabriel Ríos y Héctor...
Privado de libertad exdirector de Hacienda de la Alcaldía de Valencia por corrupción
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exdirector de Hacienda de la Alcaldía de Valencia, Alberto Antonio Terán Torres, por presuntamente haber...
Citibank confirma cierre de cuenta del BCV por riesgo país
El banco estadounidense Citibank confirmó este martes su decisión de cerrar una cuenta de pago que usa el Banco Central de Venezuela (BCV), tras...
Acusadas nueve personas por tráfico de más de 3,7 toneladas de cocaína en...
El Ministerio Público acusó a las accionistas de Inversiones Caraz 2014 C.A., Amarilys Bandres y Adalgisa Figueroa, por su presunta responsabilidad en el tráfico...
China negoció condiciones de pago con Venezuela, pero congeló nuevos préstamos
El gobierno de China negoció nuevas condiciones para el pago del esquema rotatorio de endeudamiento que mantiene desde 2007 con el gobierno de Venezuela....
El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en la lista negra
CCD | Ciudad de Busan, Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán,...
Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Juan Manuel Vega Serrano de España presidirá el GAFI a partir de julio
Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio...
¿Por qué Podemos no habla de los pagos del gobierno de Venezuela?
CCD |En España, el financiamiento ilegal a los partidos político es delito a partir de julio de 2015. Este ha sido el argumento de...
