Inicio Buscar

financiamiento - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Entrevista| Carlos Tablante: Pasar la página sería una traición inaceptable a la mayoría que...

A continuación, una entrevista realizada por Milagros Socorro a Carlos Tablante, publicada en El Nacional: Carlos Tablante (Maracay, 29...

EEUU principal destino de ganancias ilícitas por delitos ambientales en la Amazonía, según informe...

Un informe reciente de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) ha revelado que Estados Unidos se ha convertido...

KYC en criptomonedas: Seguridad y verificación en el mundo digital

Las siglas KYC, que significan "Conoce a tu Cliente" (Know Your Customer en inglés), se refieren a un conjunto de normas...

Los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina

América Latina enfrenta desafíos significativos en la lucha contra la corrupción. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de...

Nuevo marco regulatorio en Perú: Criptoactivos bajo estricto control antilavado

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha dado un paso significativo en la regulación de los criptoactivos con...

OFAC autoriza acceso a bonos PDVSA 2020: Nuevas directrices desde noviembre

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido la Licencia General...

Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...

La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción...

Runrunes | El oro ilegal de Suramérica: un mercado de millones y ecosistemas devastados

Según una investigación publicada por Runrunes, la minería ilegal en Suramérica ha dado lugar a un complejo sistema de tráfico y...

Inicia el juicio contra Keiko Fujimori por presuntos sobornos de Odebrecht

El juicio contra la excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, acusada de recibir financiamiento ilícito de la constructora brasileña Odebrecht, comenzó el...

Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »