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Privado de libertad por ocultamiento de 66 kilos de marihuana
Fue privado de libertad César Augusto Guzmán (38), tras su presunta responsabilidad en el ocultamiento de 66 kilos con 60 gramos de marihuana debajo...
Acusados 3 sargentos de la GNB y dos civiles por tráfico de 30...
El Ministerio Público acusó a tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y dos civiles, por su presunta responsabilidad en el tráfico de 30...
China le niega a Venezuela alivio en el pago de la deuda
Preocupado por la inestabilidad del régimen de Nicolás Maduro,el gobierno chino se niega a acceder al pedido de Venezuela para que le otorgue un...
Siete años lleva Irán y 5 Corea del Norte en la «lista negra» del...
CCD| Paris.- Definidas como jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo de lavado de dinero (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo, Irán, desde el...
Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI
CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta...
Acusados dos chinos por legitimación de capitales en Carabobo
El Ministerio Público acusó a los chinos Zheng Jiehui (25) y Hu Yuanbin (21), tras ser aprehendidos con 8 millones de bolívares en efectivo,...
Cavidea: Estatizar la distribución de alimentos reduce 93,8% los puntos de venta
Desviar los alimentos que se venden actualmente en 113.000 supermercados de la red privada a 7.000 puntos de venta del Estado, equivale a una...
Basilea actualiza guía para apertura de cuentas e identificación de clientes
CCD |El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la actualización de la "Guía general para la apertura de cuentas e identificación de clientes" expande...
El 24 de febrero se anunciarán condiciones para inversionistas en el sector minero
Caracas | El ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, informó que...
Maduro pide a China dos años de gracia para el pago de deuda
Arrinconado por los bajos precios del petróleo, el régimen de Nicolás Maduro le pidió a China dos años de gracia en el servicio de...