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El Salvador: Deuda de Alba Petróleos con PDVSA subió a $861 millones
San Salvador | La deuda que la empresa Alba Petróleos de El Salvador, vinculada al FMLN, tiene a largo plazo con la venezolana PDVSA...
UE priorizará el bloqueo de medios para financiar a terroristas en 2016
El bloqueo de los medios de financiamiento de las redes terroristas será la prioridad de la Comisión Europea (CE) este año en materia de...
Investigan si pagos de Pdvsa a hijo de ex embajador de España tenían...
Todo indica que Alejo Morodo, hijo de ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo visitaba frecuentemente nuestro país, pero no precisamente con fines...
Maduro : Ingresos cayeron 70% por caída de precios del petróleo
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la baja de los precios del petróleo –que este martes cerró en 22 dólares el...
Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
Confidente venezolano de la DEA delató a sobrinos de Cilia Flores
La investigación del financiamiento del partido Podemos de España y de su líder Pablo Iglesias que descubrió los nexos con Irán y Venezuela ha...
Más de 79 toneladas de drogas incautadas y 10. 875 detenidos en 2015
CCD | Durante 2015, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros entes de seguridad del Estado, lograron incautar un total de 79.568,45 kilogramos...
FinCEN investiga compras secretas en efectivo de Inmuebles en Manhattan y Miami
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ) emitió Órdenes de Focalización Geográfica (GTO, por...
Condenas y privativas de libertad por tráfico de drogas
Por distintos hechos, seis hombres fueron condenados por delitos de tráfico de drogas en el estado Vargas. Uno de los casos está relacionado con...
El GAFI inicia revisión “in situ” en Panamá
La viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, informó que desde hoy, 12 de enero, hasta el 14 de enero, se realizará la...
