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Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’
Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...
Casas de bolsa pueden tener en cartera bonos de deuda
En la modificación de la Ley de Mercado de Valores, de fecha 30 de diciembre de 2015 y publicada en la Gaceta Oficial No....
Privan de libertad a tres sargentos (GNB) por tráfico de 30 kilos de cocaína...
Tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y dos civiles fueron privados de libertad, por su presunta responsabilidad en el tráfico de 30...
Acusado teniente de la Armada por muerte de dos alguaciles en Caracas
El Ministerio Público acusó al teniente de la Armada Bolivariana de Venezuela, Neil Varela Antías (25), así como a Javier Rivero Cisneros (24) y...
El presidente y no la Asamblea Nacional designará directorio del BCV
El Presidente de la República será quien designe a la Directiva del Banco Central de Venezuela (BCV), sin necesidad de la autorización de la...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Deuda de Paraguay con Pdvsa llega a 280 millones de dólares
Paraguay | La mayor parte de la deuda que la empresa estatal paraguaya Petropar mantiene con proveedores extranjeros, es con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) , a...
Acusado conductor de camión por tráfico de 100 kilos de marihuana en Cojedes
El Ministerio Público acusó a José Fernando Roso Moncada (44), por su presunta responsabilidad en el tráfico de 100 kilos con 62 gramos de...
Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos
Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo.
Aunque en entre los 10 países...
Acusado teniente (Ej.) por ocultar Bs33 millones en una camioneta
El Ministerio Público acusó al teniente del Ejército Jesús Leonardo Curvelo (33) y al taxista Pedro Rafael Goitía Salazar (44), quienes fueron detenidos el...
