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Legitimación de capitales: Empleado de la Gob. de Bolívar ocultó Bs. más de 33...
Fue privado de libertad el funcionario de la Gobernación del estado Bolívar, Jesús Leonardo Curvelo (33), y el taxista Pedro Rafael Goitía Salazar (44),...
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Venezuela y Nigeria derrocharon recursos durante el auge petrolero
Lima | Durante el auge de los precios del petróleo, Noruega y Arabia Saudita acumularon montos considerables en fondos de estabilización y gestionaron en forma conservadora...
Oscurantismo económico impide planificación en Venezuela
“Sobre la economía venezolana se encuentra una gran nube negra que mantiene a sus ciudadanos y a las empresas bajo la inquietud y la...
El BCV regulará rendición de divisas por parte de exportadores
CCD | El Banco Central de Venezuela ( BCV) en los próximos días va a publicará las normativas que regularán los procesos para la...
Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina
Panamá | La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...
Legitimación de Capitales: Venezolano llevaba 740 mil bolívares a Colombia
Ocultos en el equipaje de un ciudadano de nacionalidad venezolana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detectaron tras una minuciosa inspección la cantidad...
Fiscalía: Medidas de aseguramiento de bienes de exministra de Salud no han sido...
Las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de las cuentas bancarias de la exministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, se...
Surge la sandino-burguesía: La casta corrupta de Nicaragua
Una extensa investigación del portal Armando.Info realizada por los periodistas Octavio Enríquez, Iván Olivares y César Bátiz, desnuda la trama de corrupción alrededor de la...
Empresa venezolana ligada al chavismo financió a primera dama de Perú
Venezuela retumba en el último escándalo de corrupción en Perú que involucra a Nadine Heredia, esposa del actual presidente Ollanta Humala y presidenta del...
