Inicio Buscar
financiamiento - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Guía de Chile para detectar “señales sospechosas” de políticos y funcionarios públicos
Chile | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó este jueves en su página web una "Guía de Señales...
El Aissami afirma que investigan a Rafael Isea por vínculos con Walid Makled
Caracas. | Hasta ahora, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha informado que el ex gobernador de Aragua, Rafael Isea es...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Ejecutan incautación de bienes del Grupo Sexto Poder por orden judicial
El grupo editorial 6to Poder informó hoy que funcionarios de la estatal Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una...
Ineficiencia y corrupción lastran a la petrolera estatal venezolana PDVSA
Caída de la producción e ingresos, ineficiencia y corrupción: la petrolera estatal Pdvsa, principal sostén de la economía venezolana, retrocedió en varios indicadores de...
Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción
CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de Damián Prat, Alejandro...
Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino
Exclusivo CCD | El primo de ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez cobró comisiones a empresas chinas por conseguir contratos a cargo del Fondo Chino.
Diego José...
Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
