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La opulenta vida de Emilio Lozoya con fondos ilícitos de Odebrecht
Emilio Lozoya fue capturado en una urbanización de lujo en Málaga, España, luego de tratar de evadir a la justicia presentando...
Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA
Un juez de la Audiencia Nacional española ha procesado a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de...
Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos
Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo.
Aunque en entre los 10 países...
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y Argentina
En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...
El rastro del dinero: la clave para recuperar fondos robados a Pdvsa
Ante la preocupación por el destino de fondos ilícitos depositados en Banco de Madrid investigadores y expertos descartan la posibilidad de que los mismos...
2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...
CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando los...
Unidad de inteligencia financiera de Andorra continúa investigado la trama de corrupción de PDVSA
Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), al que tuvo acceso El País, reveló que tres...
Director Financiero de un periódico en EEUU acusado de lavar USD $67 millones con...
El director financiero del medio estadounidense Epoch Times, Bill Guan, ha sido acusado de utilizar criptomonedas para lavar USD $67 millones....
La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito de la moda...
En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos...
