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Fincen bloquea a banco ABLV de Letonia por lavado de dinero
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU bloqueó el banco ABLV de Letonia de los mercados financieros. EE. UU. alega que el banco ha estado...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
Editorial de La Nación de Argentina: La recuperación de activos de la corrupción
Numerosos sectores ciudadanos, escandalizados por los elevadísimos niveles que alcanzó la corrupción de los últimos años, reclaman con justicia que el castigo a los...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Experto de la ONU: en 2015 había 24 billones de dólares en paraísos...
El experto independiente de la ONU sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, instó a la comunidad internacional a poner fin inmediatamente...
PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
El siniestro...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
Se habrían movido US$1.647 millones. por lavado de activos el 2015 en Perú
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS (Superintendencia de Banca y Seguro) de Perú recibió 7.200 reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionadas...
Roberto Rincòn y Abraham Shiera enfrentarìan varios cargos por lavado de dinero en corte...
Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Jose Shiera fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Houston y Miami, respectivamente, por los cargos de...
ICE en Simposio de Cambridge: Billones de dólares se “lavan” a través del...
CuentasClarasDigital | Grupos de la delincuencia organizada y terroristas con frecuencia explotan el comercio global, para legitimar el dinero proveniente de hechos ilícitos, mediante...
