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Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
PapelesPanamá: Las cuentas de Cruz Weffer en Seychelles
El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por...
AN investigará cuentas millonarias de exTesorera Nacional Claudia Diaz descubiertas en Panama
Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes y...
Entre el 80 y el 90% de la producción de oro en Venezuela es...
CCD | Entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal. Así nuestro país encabeza la lista...
EEUU y Arabia Saudita sancionan a redes de apoyo financiero del terrorismo
Washington | Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita tomaron conjuntamente la decisión de establecer medidas para interrumpir las redes de recaudación de...
Transparencia Venezuela: Lucha contra la corrupción solo es un slogan del gobierno
CCD | A pesar de la “constante lucha” contra la corrupción en Venezuela, el gobierno no ha logrado ejecutar un programa anticorrupción. Así lo...
Perú: Proponen para la fiscalía un porcentaje de activos recuperado por corrupción
Lima, | El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, anunció que presentará una iniciativa legislativa que permita al Ministerio Público tener un porcentaje...
