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La UE lanza un plan contra las fuentes de financiamiento del terrorismo
La Comisión Europea presenta este martes un "plan de acción" contra el financiamiento del terrorismo, que venía siendo reclamado con insistencia por Francia luego...
PDVSA administró más dinero que el Ministerio de Finanzas
El gobierno de Nicolás Maduro persiste en hablar de la gran tormenta económica que padece la población venezolana, bajo el argumento de la existencia...
Caso Cval/Abasto Bicentenario: Red de corrupción y legitimación de capitales con alimentos...
CCD | Otras 12 personas se encuentran solicitadas, por los hechos de corrupción detectados en Abastos Bicentenarios y la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL),...
Marcos Tarre: La delincuencia organizada afecta todo, incluso la gobernabilidad
El reciente entierro de Teófilo Cazorla Rodríguez, alias “El Conejo”, quien se hiciera conocido como el “pran” o “mandamás” del Centro Penitenciario de San...
Fallecio expresidente de El Salvador Francisco Flores, bajo juicio por corrupción
El ex presidente de El Salvador Francisco Flores falleció el sábado a los 56 años de edad tras haber sufrido el domingo pasado un...
Habría desaparecido un millón de dólares de la FIFA en Guatemala
Ciudad de Guatemala |Cerca de un millón de dólares de la FIFA podrían haber desaparecido de las arcas de la Federación de Fútbol de...
Directivos del Banco Peravia involucraron a familiares y amigos en préstamos fraudulentos
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional investiga a varios extranjeros que figuran con préstamos millonarios obtenidos de manera fraudulenta en el Banco Peravia,...
Corrupción en España: PP de Valencia financiaba el partido con ‘mordidas’
La Guardia Civil investiga las fórmulas presuntamente utilizadas por los detenidos e investigados para captar y blanquear determinados fondos de distintas procedencias y que...
Freddy Guevara: TSJ no podrá impedir que se investigue el caso de Andorra
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, manifestó que esta instancia tiene como prioridad “averiguar dónde está...
Se habrían movido US$1.647 millones. por lavado de activos el 2015 en Perú
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS (Superintendencia de Banca y Seguro) de Perú recibió 7.200 reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionadas...
