Inicio Buscar
fondos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Caso de falsas exportaciones a Venezuela: 4to. implicado en lavado de activos de Foglocons
CCD | Ecuador,- El ciudadano extranjero (no se especifica su país de origen) Amir N.T. fue vinculado penalmente en el proceso que se investiga por el...
La salud de las finanzas de Andorra, supeditada al desenlace del ‘caso BPA’
El Gobierno de Andorra tradicionalmente ha sacado pecho de las finanzas saneadas del pequeño Principado. La estructura social e impositiva del país facilita el...
Derwick: Alejandro Betancourt, ahora banquero en África
El presidente de Derwick Associates, Alejandro Betancourt, conocido en Venezuela por los escándalos de corrupción relacionados con la crisis eléctrica y ahora residente en...
Fianza de 20.000 euros a Manos Limpias para acusar a antigua cúpula del Banco...
Madrid | El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza de 20.000 euros al sindicato de funcionarios Manos Limpias para...
La Audiencia de España tras la pista del dinero boliburgués
Cinco meses después de haber admitido a trámite la querella que las sociedades Marine Instruments S.A y Liuniaski S.L presentaron contra el Consejo de...
Banco Espírito Santo estafó $335 millones al Estado venezolano
Una investigación del diario portugués Sabado, pone en evidencia cómo el Banco Espírito Santo, ahora Novo Banco, estafó a dos entidades del gobierno venezolano...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol depositado en Banca...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
Corrupción acorrala a tres presidentes latinoamericanos
Más allá del consabido lastre a su popularidad, los escándalos de corrupción que han tocado sus gobiernos tienen hoy tambaleando a tres mandatarios latinoamericanos...
Suiza devolverá a Túnez US$40 millones depositados por el derrocado presidente Ben Alí
Suiza devolverá a Túnez 40 millones de dólares (alrededor de 34,7 millones de euros) depositados en sus bancos por el expresidente Zine el Abidine...
