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Capturado en España otro sujeto vinculado con desfalco al Fondo Chino
La Oficina Central Nacional Interpol-Madrid, Reino de España, practicó la aprehensión de Hugo Rigel Hersen Marín, venezolano de 33 años de edad, quien presenta...
Imputado por corrupción y legitimación de capitales en desfalco al Fondo Chino Venezolano
CCD | El Tribunal 34° de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad para Javier Briceño Scott (34), por su...
Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano
En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...
Prófugos tres venezolanos acusados por lavado de activos en Ecuador
CCD | En este caso, la Fiscalía General de Ecuador investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de la Cooperativa...
Giordani: Maduro rechazó propuestas para frenar la corrupción y bajar el gasto público
CCD | Las propuestas presentadas por el saliente ministro de planificación, Jorge Giordani, dirigidas a frenar la corrupción y ejecutar nuevos mecanismos de manejo en el...
2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...
CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando los...
A juicio de ocho presuntos implicados en desfalco al Fondo Chino Venezolano
CCD | El Tribunal 34° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó el enjuiciamiento, ante la acusación presentada por el Ministerio Público,...
Gonzalo Tirado ¿Con problemas financieros?
El polémico banquero venezolano Gonzalo Tirado, que había desaparecido tras anunciar que pretendía suicidarse, fue localizado con vida en un hotel de Miramar, informaron...
Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?
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El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...
Informe de la Contraloría: La corrupción oficial
La Contraloría acaba de publicar su último informe y, entre líneas, vuelven a aparecer "empresas fantasma" que se tragaron los dólares. En la lista...
