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Armando Info: ‘La Serenísima’ mortificación de Víctor Vargas
El empresario barinés, uno de los más prósperos de la era chavista, atraviesa una mala racha desde 2019, tras el colapso...
Detenido en Portugal exministro por trama de corrupción que involucra al Banco Espírito Santo
Manuel Pinho, que fue ministro de Economía durante el gobierno de José Sócrates (Portugal), ha sido detenido en Lisboa tras comparecer...
Alex Saab habría financiado campaña de Rafael Correa a través de la trama ilegal...
La posibilidad de que dineros de operaciones ilegales realizadas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) haya llegado a...
EEUU plantea endurecer medidas contra lavado de dinero en el sector inmobiliario
El gobierno de Joe Biden reveló algunas medidas para combatir el lavado de dinero a través de su sector inmobiliario. Con...
Juez de Audiencia Nacional de España rechaza cerrar la investigación de los pagos chavistas...
El juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea rechazará la petición de la Fiscalía que solicitó el cierre, sin...
El rastro del dinero de Javier Alvarado: Inversiones millonarias en propiedades de lujo en...
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a...
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Fiscalía de España impugna investigación sobre pagos de Venezuela a Podemos
La Fiscalía de España ha recurrido la orden que el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea dio a la Policía...
Policía de España tiene desde 2016 el documento del Pollo Carvajal sobre los pagos...
El documento aportado al juez por el general chavista Hugo Carvajal que apunta a que Nicolás Maduro ordenó un pago de...
Justicia de Andorra investiga sobornos por $216 millones en contratos de seguros de PDVSA
Diego Salazar - primo de Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa - y el asegurador Omar Farías cobraron millonarias comisiones por...
