Inicio Buscar

fondos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

EEUU y la ONU investigan vínculos entre militar libio y régimen de Maduro

Según las autoridades estadounidenses, europeas y libias, Estados Unidos y otras potencias están investigando los supuestos esfuerzos del jefe del Ejército...

El Vaticano crea ley de contratos públicos para luchar contra la corrupción

El Vaticano anunció una ley que enmarca los contratos públicos en sus gastos internos, una medida inédita destinada a prevenir la...

Profesor de Universidad de Miami se declara culpable por trama de corrupción con Alex...

Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero en caso de sobornos...

El dinero sucio del mundo según las cifras

Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de...

Corte en Londres evaluará quién tiene autoridad legítima para mover el oro

Un tribunal en Londres inició un proceso para determinar quién tiene la autoridad legítima del Banco Central en Venezuela, antes de...

COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos

La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de...

La pandemia alimenta la corrupción en América Latina

Incluso en la pandemia, no hay descanso para los estafadores en América Latina. Efectos del coronavirus sobre el...

Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)

Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento...

Cierre de DirecTV y el declive de Internet en Venezuela son resultado del régimen...

El periodista venezolano Luis Carlos Díaz, explica en un hilo de Twitter su punto de vista respecto al cese de operaciones...

Carlos Tablante: Prudencia y transparencia en la recuperación de lo robado a Venezuela

Días atrás, algunos diputados de la Asamblea Nacional me consultaron sobre la posible aprobación de un proyecto de acuerdo para la...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »