Inicio Buscar

fondos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Interpol desmantela red de fraude de venta de mascarillas en Europa

Las instituciones financieras y autoridades de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto un sofisticado esquema de fraude que utiliza...

GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19

La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...

La UE aprueba ayudas de medio billón de euros por crisis del coronavirus

Tras días de turbulentas negociaciones, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) han conseguido consensuar una respuesta económica a la crisis...

¿Cómo la corrupción vulnera el derecho a la salud?

En el marco del Día Mundial de la Salud, Transparencia Venezuela publica un informe que muestra la crisis que sufre el...

Vecchio le recuerda al Financial Times las razones de las sanciones contra Maduro

El embajador venezolano ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, cuestionó el artículo emitido por el medio norteamericano Financial Times que propone el cese...

¿Cómo Corea del Norte robó $ 250 millones en criptomonedas?

La OFAC sancionó a dos ciudadanos chinos involucrados en el lavado de criptomonedas robadas de un exchange surcoreano. Según el Departamento del...

EEUU revela nuevos casos de corrupción en trama de saqueo a PDVSA

Estados Unidos desveló casos criminales contra dos ex funcionarios en el monopolio petrolero estatal de Venezuela este mes, como parte de...

El caso Banco del Orinoco y la corrupción financiera en Curazao

Han transcurrido cinco meses desde que un tribunal en Curazao declaró la quiebra de Banco Orinoco NV. del banquero venezolano Víctor...

Fake news, la epidemia en la pandemia del coronavirus

Teorías de la conspiración, tratamientos inapropiados o consejos falsos de prevención, la propagación relámpago de informaciones falsas de todo tipo sobre...

Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero

La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »