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ONU: La corrupción en el mundo cuesta 2 billones de dólares al año
El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), precisó que...
Informe| El fallido combate al lavado de dinero en México
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Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
Una investigación reveló que las propiedades de Metro Vancouver valoradas en casi 10 millones de dólares, permanecen en manos de personas...
Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una...
Aumenta la censura y vigilancia en Rusia tras actualizaciones de una ley
Durante años, las organizaciones sin fines de lucro en Rusia han competido con una ley que los califica como "agentes extranjeros"...
Multan a banco suizo por incumplir normas de prevención de blanqueo de capitales
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Investigan la desaparición de $50 millones en criptomonedas de una plataforma coreana
La plataforma coreana Upbit de transacciones en criptomonedas, un mercado virtual de estos artilugios digitales, sufrió la sustracción de 342.000 unidades...
Caso Raúl Gorrín: Administrador de Miami se declara culpable en un esquema de lavado...
Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero de 1.2 mil millones...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...
