Inicio Buscar
fondos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Directivos venezolanos del Banco Peravia desviaban fondos a 11 empresas
El Nacional. - República Dominicana | Los organismos de seguridad del Estado fueron informados de la existencia de once empresas que eran utilizadas por...
Ecuador: Dos culpables por lavado de activos con fondos que salían de Venezuela
Ecuador | Luego de una audiencia que se desarrolló durante tres días, la Fiscalía demostró la existencia de lavado de activos en la cooperativa...
Ejecutiva de Fondos del Bandes se declara culpable en caso de soborno
María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de Desarrollo Económico y...
Investigan en Argentina desvíos de fondos hacia Pdvsa
Buenos Aires |Un fiscal de Argentina pidió abrir una investigación al titular de la Administración de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, por supuesto...
Fondos de Inversión
Guía para la Prevención del Blanqueo de Capitales en Fondos de Inversión. Declaración de Wolfsberg
Raúl Gorrín y Globovisión: el polémico vínculo con la nueva jefa de gabinete de...
La elección de Susie Wiles como nueva jefa de gabinete de Donald Trump ha despertado preocupación por sus antecedentes como lobista...
Los estafadores detrás de Bitcoin: lo que todos los usuarios deben saber
En un nuevo caso de fraude con criptomonedas, una residente de Colorado, Estados Unidos, fue estafada con $6,000 en Bitcoin por...
EEUU condena al cerebro del ‘Pig Butchering’ por conspiración y lavado de dinero en...
Daren Li, ciudadano con nacionalidad China y de San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para...
Telefónica Venezolana pagará millonaria multa en EEUU por sobornos a funcionarios en Venezuela
Telefónica Venezolana, subsidiaria de la multinacional española Telefónica S.A., ha acordado pagar más de 85.2 millones de dólares para resolver una...
Fraude Financiero 2.0: Las siete amenazas que la inteligencia artificial trae al sector
El fraude financiero está en constante evolución, impulsado por los avances en Inteligencia Artificial (IA), lo que ha transformado las tácticas...
